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宏泰园区律师要求释放5名中国嫌犯，但菲警方坚称他们没有护照 菲律宾宏泰园区的律师要求释放5名中国嫌犯，他们在上个月菲国警的突袭行动中被捕。 宏泰公司律师巴尔加斯在接受记者采访时表示，该公司为司法部下令释放的中国人提交了一份签发人身保护令的请愿书。 巴尔加斯表示，菲国警反网络犯罪小组尚未释放这些中国人，他们面临反人口贩卖法的指控。 “我们正在要求警方提供人身保护令，以便将中国人带上法庭。我们想知道为什么他们仍被警方拘留，因为司法部此前已经下令释放他们。”巴尔加斯告诉记者。 巴尔加斯还出示了移民局7月11日签署的证明，显示在司法部接受调查程序的中国公民“不在移民局的扣留离境令或观察名单中”。 但菲国警坚称这些中国人是无证外国人，因为“他们没有护照和其他适当文件”。 -
福建安溪对涉诈人员准备放大招！ 福建安溪县召开全县涉诈重点人员管控工作“清零”行动部署会 7月14日上午，安溪县委、县政府召开全县涉诈重点人员管控“清零”行动部署会。 泉州市副市长、公安局长肖进才，省公安厅刑侦总队六支队支队长高体锋，安溪县委书记吴毓舟、县长刘永强等四套班子领导，县法院、检察院主要负责同志出席会议，各乡镇党委书记、分管领导、派出所所长、司法所所长，县直各单位负责人，全县各村居（社区）书记共计千余人参加会议。会议由县长刘永强主持。 泉州市副市长、公安局长肖进才强调一是态度要坚决，始终毫不动摇持续发力。总结固化“起底净边”工作的好经验、好做法，坚决贯彻上级的部署，坚定必胜的信心，坚守不反弹、不反复的防线，建立长效机制，坚决打好这场“退位降档”硬仗； 二是措施要强硬，始终毫不手软持续高压。全县各级各部门要铆足干劲、攻坚克难，坚决实现涉诈重点人员数“动态清零”目标。要全力逼返减存量，逐人“精准施策”劝返方案，力争尽数逼劝回国。要全量布控防外流，通过报备法定不准出境、线上线下动态盯防、机场边境围堵拦截等方式，真正将人员管在本地、控在境内。要全链打击强震慑，注重“靶向打类案、区域打串案、跨境打大案”，挖出一批“金主”“蛇头”和幕后势力，切断外流出境犯罪通道； 三是责任要担当，始终毫不放松持续压实。要坚持“一把手”亲自抓，确保各项工作落地见效。要打好“一揽子”组合拳，在严打重判、综治惩戒、宣传教育、帮扶转化等方面出台更多实用管用的对策措施，汇聚协同共治的强大合力。要做到“一竿子”插到底，强化调度督查，强化考评奖惩，以责任压实确保工作落实。
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假设在国外涉诈，会不会编一个自己是受害人的人设回国？ 这个问题有点意思，网友提出了我对电诈人员的另一种认知。有网友回复说：还用想吗？难道说自己是主动的吗；多的是这种人，在国外骗人嚣张跋扈，回国后怕担责任楚楚可怜；没有假设可言。 为了证明这个观点，和多位熟悉电诈行业的知情人了解情况，并从多个角度分析推论这个观点是否成立？ 先看看国内警方发布劝返涉诈人员的通告内容，如武宣籍发布的内容称，滞留境外涉诈重点人员回国后主动投案并如实供述自己违法犯罪行为的，可以依法从轻或者减轻处罚。 犯罪情节较轻的，可以依法免除处罚。有检举、揭发他人犯罪、提供重要线索，经查证属实，从而得以侦破其他案件的依法从轻或者减轻处罚。 有积极协助公安机关抓获其他在逃人员等立功表现的，可依法从轻或者减轻处罚。有重大立功表现的，可以依法减轻或免除处罚。 其他官方平台发布内容大同小异。官方的公告，让说谎的条件有了。 据深入缅北的著名调查自媒体人花总介绍：“现在某某工业园区里，大部分从业者都是自愿的，如果不是家乡警方反复催告劝返，他们根本就不想回。如果要回就心照不宣地讲一个受害者的故事，而被骗就是最好的托辞。” 多位知情人讲述，确实很多人来这边都是自愿过来的，也有人赚到钱的。赚到钱的不会在乎国内警方的劝返名单。 但也有不少为了“高薪工作”舍身冒险的一群人，而且不在少数。 我曾询问到一位被骗至柬埔寨三年的中国人小波（化名），他告知我，由于家境贫寒又不想低人一等，于是想靠自己能在外地干出一番事业，机缘巧合下结实了一个“朋友”，说能带他赚大钱。 小波表示，最绝望时甚至遗书都准备好了。但通过他的不断地求助，得到了及时的救援，通过移民局辗转回国。 或由于不是反诈高危地区，到了国内后，小波当地的派出所并没有找他询问相关情况，反而是小波主动前去报备，并办理身份证等证件。 小波告知，他当时并没有把在柬埔寨的经历全权相告，而是抹去了他被骗至园区的经历，以自己胡编乱造的一通工作经历“蒙混过关”。如今，他有了国内的身份证，也找到了一份体面的工作。 也曾询问过很多在网投公司工作的电诈人员，他们在讲述自己的经历时都会存在不真实的讲述，比如前后矛盾。我在询问他们他们的具体细节，但很多人都避而不谈，涉及时间、地点、经过、数字等细节，对方都进行模糊化处理，一概而过。 在国内，一人有问题，全家都会受牵连。如近期江苏一年轻人准备跳楼，一名大爷在旁起哄说：“你跳啊，有本事你就跳啊，不跳不是人！”后来大爷全家不敢出门。所以不光彩不是你一个人的事，而是一家人甚至一个家族的事。 为了能避免承担责任，他们会想尽办法把自己打造成受害者，这事很普遍，属于大概率事件。一位经常协助警方救助电诈人员的知情人说。 不仅如此，从人的利己原则出发，人都会包装对自己有利的环境。综合上述条件，基本可以确定境外电诈人员回国会讲述对自己比较有利的故事。所以，上述网友提出的观点是成立的。当然，这
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PAGCOR 将所有POGO置于「试业状态」，要求在新的菲律宾监管框架重新申请牌照 ❗️重磅❗️PAGCOR 将所有POGO置于「试业状态」，要求在新的菲律宾监管框架重新申请牌照 菲律宾博彩监管机构PAGCOR决定，「将所有现有POGO牌照持有人和服务提供商置于试业状态」，并要求他们根Q据即将公布的新法规框架重新申请牌照。 这一严格立场是由PAGCOR主席兼行政总裁Alejandro Tengco在周四的G2E亚洲峰会上透露。他承诺要「整顿」菲律宾的离岸博彩业，但并计划关闭该行业，尽管有政界部分声音对此持反对态度。 最近几周，POGO在媒体上一直受到关注，该监管机构因应加密货币投资诈骗、严重非法拘禁和人口贩运活动等犯罪活动，取消了克拉克的一个POGO中心的牌照。其还因应类似理由Las Piñas市的另一个地方政府部门发布禁令，促使至少一个地方政府部门禁止POGO在其范围内运营。 Tengco在周四表示，PAGCOR决心清理网络博彩行业。 他表示：「鉴于目前的牌照架构已成为保庇各种非法活动的手段，我们决定将所有现有的持牌机构及服务供应商至于使用状态。他们都必须根据我们即将公布的新框架和结构重新申请牌照。」 「我们将历经一个繁琐的过程，以清理任何利用PAGCOR牌照从事非法活动、玷污整个行业声誉乃至整个菲律宾的不道德公司和个人。」 「通过加强与相关政府机构的协调，我们有信心能够再次整顿并恢复该行业。」 尽管遭遇此类的POGO困境，Tengco指出，在菲律宾，网络博彩正在迅速崛起，该行业博彩总收入在2022年达到110亿披索（2.02亿美元），并有望在2023年达到240亿披索（4.41亿美元）。 他表示：「如果我们能够实现所有的预测，我们将在2023年将网络博彩行业的收入较2020年增长三倍。」 Diss: 敲打下大佬的意思就是，该交钱了！
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菲律宾彩家园犯罪集团诈骗罪一审刑事判决书 浙江省平阳县人民法院 刑事判决书（2023）浙0326刑初575号 公诉机关浙江省平阳县人民检察院。 被告人郝志涛，男，1989年3月27日出生于黑龙江省拜泉县，汉族，大专文化，务工，户籍所在地拜泉县。因涉嫌犯诈骗罪于2022年11月8日被取保候审，2023年1月11日被继续取保候审，同年6月13日被本院继续取保候审，同月21日被本院决定逮捕。现羁押于平阳县看守所。 被告人刘敏，女，1988年7月3日出生于吉林省永吉县，汉族，初中文化，务工，户籍所在地永吉县。因涉嫌犯诈骗罪于2022年11月15日被抓获，次日被取保候审，2023年1月11日被继续取保候审，同年6月13日被本院继续取保候审。 平阳县人民检察院以温平检刑诉（2023）471号起诉书指控被告人郝志涛、刘敏犯诈骗罪，于2023年6月13日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。平阳县人民检察院指派检察员陈荣毅出庭支持公诉，被告人郝志涛、刘敏到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2017年以来，“九哥”（另案处理）等人向国内招募、组织被告人郝志涛、刘敏等人出境至菲律宾马尼拉、阿联酋迪拜通过电信网络实施诈骗犯罪，形成较为固定的诈骗犯罪集团。 该犯罪集团先后在菲律宾马尼拉和阿联酋迪拜，以“彩家园”名义实行集中管理、分工协助，下设“九鼎”“九天”“九欧”等盘口，统一安排食宿、统一支付底薪加提成薪资标准，统一收集微信、支付宝账号收款，由“九哥”等担任管理者，下设财务、人事、客服、行政、组长、推广员等岗位。其中，组长负责督促、管理组内推广员寻找诈骗对象实施诈骗； 客服负责提供赌博平台的咨询、收取投注款上下分等；人事负责人员招聘、食宿安排、物资采购等生活保障帮助。组内推广员总诈骗金额达到公司规定的金额，组长可以额外获取提成。 该犯罪集团以开设网络赌场“诈赌”形式实施诈骗：犯罪集团成员对内对外全部使用化名。犯罪集团下设多个小组，组长带领推广员，使用犯罪集团统一提供的作案手机和话术利用网络在QQ等社交软件上选定国内诈骗对象添加为好友，以聊天、交朋友等方式获取被害人信任，尔后诱使被害人进入该犯罪集团控制的网络赌博平台进行投注赌博，向被害人提供编造的投注计划表，诱使被害人不断陷于赌博，越赌越大、越赌越输。一旦被害人大额赢钱向公司赌博平台申请大额提现，犯罪集团通过控制赌博平台和后台提现审核，编造各种理由限制提现，并要求被害人“提高下注流水”后方可提现为借口继续行骗，直至被害人充某钱款全部被骗，更甚至直接关停被害人账号。 期间，该犯罪集团以此“诈赌”形式共骗取曾某（系浙江省平阳县人）等人钱款共计人民币300万元以上，赌资流水达人民币6000万元以上。具体事实分述如下： 1．被告人郝志涛于2019年4月23日至2020年年底先后在菲律宾马尼拉和阿联酋迪拜参与犯罪集团担任客服组组员和小组长，获利人民币120000元； 2．被告人刘敏于2019年1月21日至2020年1月在菲律宾马尼拉参与犯罪集团担任客服组组员，获利人民币30000元。 案发后，被告人郝志涛退出违法所得人民币100000元，被告人刘敏退出违法所得人民币30000元。 公诉机关提交了被告人郝志涛、刘敏的供述，被害人曾某、谭某、姚周燕、沈佳佳、贾永亮、吕博凡、贺启田的陈述，扣押决定书，扣押清单，退赃款单据，电子数据提取笔录，微信转账记录截图，微信支付交易明细证明，微信交易电子数据，银行交易电子数据，银行交易流水，出入境记录，户籍信息，归案经过等证据证实。 公诉机关认为，被告人郝志涛、刘敏以非法占有为目的，结伙在境外参与电信网络诈骗犯罪集团累计时间超过30日，利用网络技术手段骗取他人财物，情节严重，应当以诈骗罪追究其刑事责任，二被告人均系从犯，归案后能如实供述自己的罪行，且认罪认罚，应当减轻处罚，建议判处被告人郝志涛有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币6000元；判处被告人刘敏有期徒刑九个月，缓刑一年二个月，并处罚金人民币5000元。
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大马华裔残疾男子坠入“卖猪仔”圈套，诈骗集团威胁付7万才放人！ 再有一名残障人士前往缅甸应聘电脑程序员工作，岂料坠入“卖猪仔”圈套，甚至因无法支付7万令吉赎金，即将被转卖至其他非法集团。 来自彭亨而连突的吴先生（53岁，送货员）今日在马华公共服务及投诉部主任拿督斯里张天赐陪同下讲述事件经过，指原本在吉隆坡市担任厨房助理的儿子吴振伟（21岁），突然在4月中旬拨电告知妻子身在缅甸工作，令家人大感震惊。 他说，儿子在家中排行第三，左脚残疾且有轻微沟通障碍问题，拥有福利局发出的残疾人士证明卡。 “儿子是在今年2月份才到吉隆坡工作，期间曾多次返回而连突的住家探望父母，但不曾提过想要出国打工的念头。” 吴先生透露，儿子在缅甸工作期间曾发送过几张自拍照给他，并表示因无法达标公司规定业绩惨遭毒打，甚至还被拖欠薪水，要求家人汇款1000令吉给他以应付日常开销。 “家人在6月22日接到一名陌生男子来电，称只要支付2000令吉款项就能协助将孩子救出，家人在不疑有诈的情况下通过银行存款机，将款项存入一个本地银行户头。” 他说，家人付款后再收到另一名男子来电，指还需要支付3000令吉赎金，才能将孩子救出，但是家人选择不理会对方，没有支付任何款项。 “家人近期再接获一通来自国外的电话，对方要求我在14天内支付7万令吉赎金，否则就会将孩子转卖至其他非法集团。” 吴先生表示，今天是支付赎金的最后一天期限，我们没有给对方任何钱，并且针对此事向警方报案，希望能尽快将孩子救出。 吴先生是于今早在马华副总会长拿督斯里郑联科、马华公共服务及投诉部主任拿督斯里张天赐，以及马华彭亨州投诉局主任李茂权的陪同下，向在场媒体发表上述谈话。 另一方面，郑联科也在记者会上揭露，该会至今在全国接到8户家庭求助，其中3名猪仔是残疾人士，并呼吁有关当局尽快采取行动，避免再有大马人陷入打工陷阱。
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菲捣毁一个“杀猪盘”窝点，救出13名员工！ 据菲媒，7月12日晚上，菲当局在锡朗市捣毁了一个“杀猪盘”窝点，解救了13名员工。据悉，该窝点违背受害者的意愿扣留了受害者。 报道称，锡朗市警察局（MPS）局长罗慕洛·科·德拉雷亚（Romulo Co Dela Rea）中校表示，他们在短信热线和Facebook上收到了其中一名受害者的求救后展开了救援行动。 德拉雷亚说：“他是在违背自己意愿的情况下被关押的，他得知该公司卷入了爱情骗局。”“他们使用电脑来欺骗人们，通常是外国人。” 菲律宾国家警察反网络犯罪小组网络安全公告将互联网“杀猪盘”定义为诈骗者努力获得“受害者的崇拜和信任，然后索要金钱作为爱情证明”的计划。钱一转完，骗子就消失了。 举报人告诉警方，自7月1日以来，他们的经理一直将他们关在一个上锁的房子里，不允许他们外出。 德拉雷回忆道：“秘密地，当日下午 6:00 左右，他发送了一条求救短信，因为绑架者得知他向我们报告并威胁要杀了他。” 工作人员立即前往现场营救举报人和其他 12 名受害者。他们还逮捕了嫌疑人，甲米地省警察局确认嫌疑人为 Kenchi Suico，26 岁。 报道称，行动中没收了 18 台台式电脑和 178 部手机。锡朗公安部目前正在与省和地区反网络犯罪组织协调此案。
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福建政和公安捣毁一“杀洋盘”电诈窝点 夏季治安打击整治行动开展以来，政和县公安局坚持打防结合，最大限度挤压犯罪活动空间，于7月10日在城区一民房内查获一个网络诈骗窝点，成功捣毁一“杀洋盘”诈骗团伙，抓获犯罪嫌疑人10名。 经查，该犯罪团伙专门针对外籍人员实施诈骗，套路和“杀猪盘”类似，诈骗分子先包装假扮成“白富美”人设，再利用非法获取的外籍人员信息在“WhatsAPP”上主动与外国男性“交友”，获取对方信任后，通过固定话术诱导外籍人员在虚假网站投资，从而实施诈骗。 经讯问，刘某等10名犯罪嫌疑人对其犯罪事实供认不讳。目前，10人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。 PS：又是一个没有交保护费的
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黑吃黑！35亿的网赌案牵出案中案：技术入侵盗窃赌资， 玩家敲诈庄家 … 7月1日晚10时许，随着犯罪嫌疑人兰某、李某被民警从东南亚某国押解回湖北省保康县，标志着部督“10•21”跨境网络赌博案全线告破。7月6日，北京青年报记者从保康警方获悉，2021年10月21日，保康县一条普通的网赌线索，牵出了参赌人员6万余人、涉案资金流水高达35亿元的特大跨境网络赌博案。襄阳保康警方历时一年八个月，先后抓获犯罪嫌疑人48人，查扣涉案资金2944万余元，实现了从建平台、开赌场、开发赌博软件、出租出借银行卡、盗窃、敲诈、销赃等7个犯罪团伙组成的跨境网络赌博完整犯罪链条的全链条打击。 小县城曝出特大网络赌博案 有人一年多输了百余万 2020年3月的一天，一网友向保康居民王某推荐了一个“投资项目”，并邀请他加入“佑见”App里的聊天群。表面上，“佑见”App是一个网络商城，但聊天群里交流的内容却不是生意，而是玩“游戏”的心得和收入。 该群专门为王某配备了对接人，在对方的讲解下，王某很快明白了“游戏”规则。群主在App里开设房间，群友加入房间后，群里的机器人会发送一个红包，参与人员在“0-9”中选择一个数字下注和庄家对赌，若抢得红包的金额尾数和所押数字相同，即为“踩雷”，庄家赢。如果数字不同，则为押注者赢。 抱着试试的心理，王某十元、二十元地下注，有输有赢，提现也非常顺畅，他对该平台深信不疑，很快便成了常客。 在“游戏”的同时，王某还结识了不少同群好友，彼此相聊甚欢，甚至王某结婚时，这些好友还送来贺礼，其中专门为王某服务的鲍某还给他发了888元的红包，让其非常感动。 久赌无赢家，这句话王某也未能幸免。玩的时间长了，王某开始输多赢少，为了翻本，他赌注越下越大，但也越输越多。 2021年10月21日，公安机关开展净网专项行动，王某参与网络赌博被保康警方巡查发现，此时他已经输了一百多万元。 经警方初查，王某所在的两个聊天群参赌人员3000余人，而像这样的群，在“佑见”App上还有很多。10月25日，保康县公安局成立专案组立案侦查。 因犯罪形式新颖、涉案人员多、金额大，该案引起公安部、省厅、市局高度重视，襄阳市公安局提级侦办，湖北省副省长、省公安厅厅长徐文海指示“加大该案办理力度，实现全链条打击”。2022年7月8日，该案被列为部督案件。 一个小众App网罗6万余赌客资金流水35亿余元 平台获利5000余万元 随着侦查工作的深入，一个庞大的网络赌博犯罪版图逐渐清晰。“佑见”App隶属雷科柏京科技有限公司，公司注册地为广西南宁，但实际办公地在浙江杭州，掌控人是广西人杨某。 今年35岁的杨某仅小学文化，曾在其他App平台参与赌博，发现开平台捞钱快。于是，杨某于2019年6月招募了呙某、赵某等一批软件开发人员，“克隆”了一个网络赌博平台，自立门户。 为了吸引赌客，杨某在以前参与赌博的赌友群里发布链接，邀请以前的赌友来自己平台做庄，王某所在聊天群群主张某、吴某就是其中之一。 2021年9月，福建人张某与安徽人吴某联合在“佑见”App上开设赌场，其中张某出资45万元占股70%，负责成立“拖拉机”工作室给参赌人员上下分、兑换现金；吴某占股30%，负责建立赌博群，并组织“拉手”推广、引流赌客进群参赌。 2021年11月，专案组分赴福建、陕西、安徽、江苏等地，将张某、吴某等9名网赌犯罪嫌疑人抓获归案，现场查获涉案参赌资金338万余元。其中，在福建省大田县一处“拖拉机”工作室扣押账本1本，仅记录21天的资金流水就达1.2亿元。 2022年5月16日，襄阳警方再次组织警力前往浙江，对“佑见”App平台涉案人员开展收网行动，抓获犯罪嫌疑人15名。主犯杨某在杭州主动向专案组投案自首。 警方对该平台数据进行梳理，参与赌客达6万余人，资金流水35亿余元。该平台采取流水抽头、卡红包零头等形式获利5000万余元，其中杨某个人获利1300万余元。为了逃避公安机关打击，杨某还收购了一批皮包公司，并克隆了一套同样的赌博平台，准备上线运营。 专案组主办民警李波涛介绍，该案最大的特点就是平台组织者和庄家分离，每个庄家独立发展自己的赌客群体，每个环节都有利益联系，加上赌博方式隐蔽、门槛低，造成参赌人员越来越多。 案中案牵出完黑色产业链：有人入侵赌博平台盗窃用户余额 有涉赌人员敲诈庄家 赌博平台、赌博群相关涉案人员相继落网，但该案并没有结束。 “本案中，建平台、开赌场等犯罪在境内，销赃和洗钱则在境外。”专案组民警黄德军介绍，在这起网络赌博案背后还有盗窃、敲诈等系列案中案，衍生出一条木马开发、系统入侵、网络盗窃、洗钱销赃等完整的跨境黑色产业链。 在赌博过程中，群主使用了一款“机器人”软件，负责发送红包、统计输赢、兑付奖金，但这套软件并非平台开发，而是由群主单独另购。 2021年初，麦某在其他赌博平台看见有人使用机器人发牌，于是找到程序员王某开发了一款功能相似的程序。因机器人可控制赔率，且能获取群内参赌人员个人信息及资金流水等信息，让群主利润更加丰厚，受到赌博群经营人员青睐，而麦某依靠售卖此软件获利80万余元。 相比麦某为群主提供技术服务牟利，冯某团伙赚钱的方法则更加直接。 2020年5月，冯某、罗某找到懂技术的魏某，开发出一款木马程序入侵到“佑见”App平台，利用涉赌人员账号每天流水频繁、对余额不清楚的漏洞，直接盗窃用户账户内的余额，获利近千万元。 而且，在2021年3月“佑见”App的第三方支付通道关闭后，用户账户余额成了“筹码”，该团伙又发展下线，将盗得的筹码交由刘某、张某、林某等人返销回赌博群组织人员。 此外，该平台涉赌人员金某，还采取举报、威胁的手段对赌博群庄家实施敲诈勒索。 2022年1月起，专案组分赴广东、山东、成都等地，将专为网络赌博团伙提供“机器人”开发、入侵“佑见”平台盗窃、敲诈等5个团伙9名骨干成员抓获，查扣涉案赃款310.45万元。 目前，该案7个犯罪团伙主要涉案人员已全部到案。保康县公安局政委、专案组组长杨军表示，下一步，专案组将对6万余参赌人员信息和为赌博收付赌资、洗钱、非法经营、帮信等关联犯罪行为，推送至各地公安机关，在全国发起严打赌博和关联犯罪的集群战役。
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泰警再打击一赌博网站：其经营者骗赌又涉黄！目前已被捕 据泰媒报道，泰警今日又针对网赌组织实施了逮捕行动！ 一个叫“Dark Side Club”的网站管理员因分享露骨内容和宣传在线赌博而被捕。他承认自己已经营这个网站好几年，好的时候每月收入可达 10 万泰铢（2,892 美元）。 警察官员携带碧差汶府法院签发的搜查令，搜查了碧差汶府 Khao Yoi 区的一处住宅。 27 岁的 Akalanan 被指控向公众提供淫秽内容和数据。据报道，他还被指控直接或间接诱导或吸引他人参与未经授权的游戏赌博活动。行动中，警方查获一部手机及两张SIM卡。 据悉该网站还会为会员提供一个社群，群内经常会分享露骨、网赌宣传内容，而且该群组无需任何保护密码或邀请即可进入，拥有超过 50,000 名粉丝。被捕者被确认为该组织的管理员。 除此之外，泰警还发现了另外19个采用类似作案手法的组织群，粉丝总数超过25万。被捕者表示，最近他充当代理人，向其他群管理员发送煽动赌博的广告职位，充当组织头部的中间人。
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菲律宾司法部将起诉拒绝作证被救BC员工 菲律宾司法部(DOJ)部长克里斯平·雷穆拉(Jesus Crispin “Boying” Remulla)表示，他们正在考虑对拉斯彬迎斯市(Las Pinas)BC 园区救出的人口贩运受害者提出投诉，因为他们拒绝指证该案的嫌疑人。 司法部长表示：“现如今，我们计划对拒绝作证的证人提出投诉。我们将指控他们作伪证和妨碍司法公正。” 根据菲律宾法律，伪证是在宣誓后撒谎的罪行。 雷穆拉表示，他们还在考虑实施一项政策，即在反人口贩运案件中发表的声明不能再被撤回。 他说：“这就是为什么应该有一个声明文件。我们将要求检察官追究已经发表声明或签署声明的个人的责任。因为这是问题所在的地方，如果他们作证或投诉并且已经立案，他们就可以被释放，而多数会选择直接回到各自的国家。他们将不再配合菲律宾政府作证，这个案子就会被搁置。” 与此同时，雷穆拉表示，他周二会见了菲国警反网络犯罪小组总监埃尔尼亚(Sidney Hernia)，他们都同意协调未来的行动。 此前，司法部长抨击菲国警察-反网络犯罪组织与司法部缺乏协调，导致缺乏证据并释放了五名中国嫌疑人。 他说：“我们同意在来采取适当的步骤，这样就不会有任何案件悬而未决。由于缺乏证据，许多未决案件无法提交。” 当被问及菲国警察-反网络犯罪组织的所谓错误或过失时，雷穆拉说，警察没有引用具体行为或具体理由来逮捕上述个人。 雷穆拉说，他将在周五再次与埃尔尼亚会面。 司法部长表示，他们正在处理1000名外籍员工的遣返手续，并继续与其各自的大使馆协调，以尽早完成遣返程序。
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盈利70亿，在菲律宾搞“包网”，老板被判9年罚款5000万 “赌博平台包网外销与以往的开设赌场犯罪模式不同，它是包网商（网络赌博平台销售公司）做好一个赌博网站，然后把整个网站卖给下家，下家拿到域名就可以直接经营网络赌博业务。一个包网商可以开辟出几百甚至上千个赌博网站，因此它的社会危害性更严重。我们在办案中秉持从严打击和积极追赃挽损并举的办案原则，努力实现政治效果、社会效果和法律效果的有机统一。”7月3日，记者在山东省淄博市博山区检察院采访时，该院检察长王波向记者介绍了他们办理的这起特大跨境赌博包网案，今年1月18日，该案首要分子张盛被法院以开设赌场罪判处有期徒刑九年九个月，并处罚金5000万元。6月21日，该院对近期回国投案的犯罪嫌疑人王某、赵某等11人依法向博山区法院提起公诉。 据了解，因该案系跨境作案，涉及人员众多，仍有多名从犯潜逃海外，公安机关正在逐步抓捕。 张盛，福建省厦门市人，是某控股集团有限公司董事长，也是跨境赌博包网犯罪集团的首要分子。 早年的张盛只是一个不知名的小角色，初中毕业后，他在建筑工地干活，开过推土机和挖掘机，后来经营二手车。不过，张盛一直在寻找“出人头地”的机会。 “从和张盛的对话中，我们发现，他本人文化程度不高，但头脑灵活，对金钱的欲望极其强烈。”该案的办案检察官张亮对记者介绍说。 2010年，一个偶然机会，张盛听人说起有个赚大钱的门路：开设网络平台，帮助赌博网站投放广告，引导网友点击广告进入相应的赌博网站进行赌博，这样不仅能赚取广告费而且收益颇丰。巨大的利益诱惑，让他有了创办平台帮赌博网站做宣传赚钱的想法。说干就干，张盛利用在社会上打拼多年结交的人脉，很快就与他人合伙创建了“博广信息网”“新京网”，招揽赌博网站到其平台投放广告从而赚取推介费。在经营过程中，张盛发现自己只是“食物链”的底层，懂技术、开发赌博游戏才是真正的“大买卖”，于是便决定自己研发赌博游戏，然后将游戏包网外销。 所谓包网外销，就是包网商将研发出的各类网络赌博游戏放在自己的网络平台上，客户根据自己喜好在平台上挑选，挑好赌博游戏后告知包网商，包网商依据客户的需求将其选中的游戏修改打包挂在新的网络平台，设置好域名，然后整体卖给客户，客户接手该平台就可以直接进行经营。 2013年，张盛安排王亿等人以营利为目的建立“博大”网络赌博平台，实施包网销售。该平台技术专业性强，可操作性和用户体验感都很真实，建成伊始就吸引了不少客户投资购买。 为进一步拓展业务和掩盖犯罪行径，2014年，张盛带领部分人员前往菲律宾开展“业务”。这期间，“博大”网络赌博平台经过多次升级维护，更名为“MC”平台，后又在此基础上建立“BTF”平台，双线运行。2018年，张盛又指使手下在台湾建立公司，组织从事包网服务。至此，一个庞大的网络赌博“帝国”形成规模。
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“悬赏1000万元寻狗”，他被行拘！警方通报… “悬赏1000万元寻狗”，他被行拘！警方通报… 7月9日，一张“悬赏1000万人民币寻狗”的寻狗启示引发广泛关注。 寻狗启示显示，名为天狼的8岁雄性退役军犬于2023年7月8日晚上11点左右，在郑州北龙湖南河边走丢，提供重要线索者奖励200万人民币，找到并平安归还者愿给予1000万人民币。 7月11日，针对“天价寻狗启事”一事，河南郑州“郑东公安”公众号发布警情通报：为吸引关注杜撰不实信息，某传媒公司法人杨某冰（22岁）被行拘。 发布“千万元悬赏寻狗”谣言22岁传媒公司法人被行拘 警方通报称，近日，一则“天价寻狗启事”引发舆论广泛质疑，公安机关迅速开展核查工作，现将有关情况通报如下： 经查，7月9日8时许，某传媒有限公司法人杨某冰 (男，22岁，新乡人) 为吸引关注，杜撰其于7月8日在郑州北龙湖附近丢失一条功勋犬，设置200万、1000万赏金等不实信息并发至网络社交平台，造成广泛传播。 9日14时53分，公益人士马某 (女35岁，郑州人)在未经核实的情况下，使用微博账号@郑州流浪动物领养中心，将上述不实信息发布至网络公共平台，进一步扩大不良影响。 9日19时许，杨某冰迫于舆论压力，指使其朋友王某 (女，24岁，河南安阳县人)联系发布该不实信息的部分自媒体和新闻媒体继续发布“狗已在警方协助下找到”等不实信息。 公安机关依法对违法行为人杨某冰处以行政拘留15日处罚; 对马某、王某进行批评教育，案件正在进一步侦办中。 警方提醒：自媒体”应当依法依规开展账号运营，发布信息不得道听途说、无中生有，不得断章取义、歪曲事实，不得以拼凑剪辑、合成伪造等方式，影响信息真实性。对于恶意造谣、传谣造成不良社会影响或严重后果的，公安机关将依法追究其相应的法律责任。
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“柬埔寨”再登热搜，阅读量上亿，却仍是与电诈有关 “柬埔寨”再登热搜，阅读量上亿，却仍是与电诈有关 今天，微博热搜的一条新闻引起注意：男子在被卖到缅甸途中跳车报警。 点进去一看，果然和柬埔寨团伙有关。 7月8日，中国男子应聘厨师被骗到柬埔寨后，被转卖至缅甸途经泰国时跳车逃生。 报道称这名刘姓男子41岁，来自中国湖南省。该男子去年10月在网上应聘柬埔寨一份厨师工作后发现被骗。男子透露在柬埔寨期间每天遭到电诈团伙暴力折磨，此外他还经常遭电棍虐待，身上有多处淤青和电击痕迹。 9日，泰国警方逮捕运送男子的其中一名嫌疑人。当地官员正在与中国驻泰国大使馆协调，准备将该名受害男子送回中国。 而这已经不是第一起电诈团伙在柬缅之间贩卖人口，受害人在泰国求救的了。
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冻结涉案资金250余万元！腾冲警方破获系列跨境网络赌博专案 5月上旬，腾冲市公安局治安大队开展情报研判分析时发现：邵某有担任网络赌博平台代理领取佣金的犯罪嫌疑。随即抽调精干警力成立专案组全力开展侦破工作，经深入调查，一个依托境外服务器的手机麻将App，通过在国内担任“盟主”、发展网络赌博平台代理、开设网络赌博房间等方式招揽引诱中国公民参加手机麻将网络赌博的犯罪团伙逐渐浮出水面。 在准确掌握该犯罪团伙的组织架构、代理层级、人员职责以及银行流水、微信账单等情况后，专案组兵分多路、果断出击开展收网行动，辗转山东省临沂市及云南省昆明、大理等地州，将犯罪团伙的“盟主”、一至三级代理全部查清并抓获归案，扣押、冻结涉案资金250余万元，通过深挖细查，又查获参与网络赌博人员100余人。 目前，16名犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施，100余名参赌违法人员被行政处罚，案件正在进一步办理中。
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张侨伟向菲律宾总统提交全面禁止网络博彩报告 当地时间7月11日，菲律宾参议员张侨伟(Sherwin Gatchalian)表示，总统小费迪南德·马科斯(Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr.)担心菲离岸博彩运营商(POGO)对和平与秩序的影响。 张侨伟在参议院会议上表示：“我们进行了交流，我可以看出他很担心菲离岸博彩运营商，因为与之相关的犯罪，他很担心和平与秩序状况。我们已经在谈论生命危险了。” 这位议员表示，马科斯询问了他对菲离岸博彩运营商的个人看法。 他表示：“我说在经济上，我们不会有任何损失。我们的经济管理者都对此表示同意，由于所谓的声誉风险，应该禁止菲离岸博彩运营商。意思是我们的声誉受损，由于这一情况游客不会来这里。” 他表示，他和小马科斯总统之间的互动发生在6月份左右。 3月，张侨伟发表主席报告，呼吁小马科斯总统政府全面禁止菲离岸博彩运营商。 该报告是在张侨伟担任主席的参议院筹款委员会举行一系列听证会以评估菲离岸博彩运营商产业的社会经济影响之后在参议院全体会议上提出的。 这位立法者表示，他已将报告送交总统府，因为行政部门将决定是否禁止菲离岸博彩运营商。 他表示：“立法只是建议性的，这就是为什么我们要通过决议来鼓励，但最终还是要由行政部门来采取行动。” 该报告尚未提交参议院全体会议，因为张侨伟还需要委员会两名成员的签名，才能在参议院提出。 尽管如此，张侨伟认为，菲离岸博彩运营商行业的淘汰“非常接近”。一项调查显示，高达70%的受访者不支持菲离岸博彩运营商。 张侨伟认为，行政部尚未就他的建议采取行动，因为行政部仍在分析禁止菲离岸博彩运营商的利弊。 他说：“我相信他们正在分析禁令的影响，特别是对菲娱乐博彩公司收益的影响。在我们的分析中，我们看到菲娱乐博彩公司的收益几乎有10%到20%来自菲离岸博彩运营商。因此，如果有一个机构会损失大量收入，那就是菲娱乐博彩公司。” 他引用了最近在拉斯彬迎市(Las Piñas)进行的一次突袭行动，在这次行动中，包括1534名菲律宾人在内的2700多人从一个涉嫌贩卖人口的菲离岸博彩运营商中被解救出来。 他表示：“已经有人口贩运受害者，这是我国最大的人口贩运事件，有2700人获救–其中一半是来自外省的菲律宾人，他们被带到这里，并被承诺提供工作和被困。因此，现在当地人也受到波及，这令人担忧。” 张侨伟还表示，从移民局的人口贩运案件到执法机构的运作，菲离岸博彩运营商行业“腐蚀”了政府。 他表示：“你会想为什么有这么多的检查、移民局和警察的突袭，但它仍然是相同的。所以，我看到的一点是，不管是谁在进行这些活动，他们也知道如何收买和腐蚀这个系统。这是我对他们如何能够逍遥法外的分析。“菲离岸博彩运营商破坏了系统，所以有很多借口。” 张侨伟表示，最近在拉斯彬迎市的突袭中，有指控称警察从被抓的外国人和菲律宾人身上“榨取”钱财，对此也必须进行调查。 他希望提交另一份决议，将最近的拉斯皮纳斯突袭行动纳入对与菲离岸博彩运营商行业有关的所谓人口贩运案件的调查中。
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诈骗园区里的秘密，要守不住了？已拍成电影 诈骗园区是怎么形成的？都是什么人在做？他们是怎么运转的？··· 境外网络诈骗，一直是国际社会关注的重点。特别是在东南亚一带，不少犯罪分子在多国盘踞，在园区筑窝，以强硬手段管理，将手伸向老百姓的钱袋，不少国人深受其害。 在抖音、微博、头条等平台，时常可以看到聚焦东南亚网络犯罪的新闻。即便没来过东南亚，许多人也对“园区”、“嘎腰子”、“网投”等热词耳熟能详。 但大众的认知始终停留在新闻层面上，通过文字及短视频对境外网络诈骗有一定的认知，对于网络诈骗真正的流程、手段及环境不甚了解。 而近期，一部聚焦网络诈骗犯罪的电影即将上映，这是国内首部披露该产业链内幕的犯罪电影。该电影为《孤注一掷》，由张艺兴、金晨、咏梅、王传君、王大陆、周也、孙阳等知名明星饰演，将于8月11日在国内公映。 电影改编于上万例真实案件，聚焦于当下屡禁不止的网络诈骗、网赌陷阱、招聘拐骗等跨国犯罪活动。 从首发预告来看，无论是从画面、台词还是演员的演技水平，都能让人身临其境，体会受害者误入牢笼的恐惧与悲哀。 张艺兴透露，自己在出演此片前查阅了多达11G的案例资料，为了走进“潘生”的真实世界，他不惜颠覆原有的奶油小生形象，只为摸索出真实的角色内心，向观众传达网络诈骗的危险性。 而在影片最后，诈骗工厂也将被揭开神秘面纱，抽丝剥茧般还原“诈骗集团”真实内幕，令观众直观感受到新闻报道背后诈骗犯罪的黑暗与残忍。 一直以来，许多人在各国开驻诈骗园区，令许多国人闻风丧胆，相信随着这部电影的放映，园区内的真实景象，也能一一被披露。 不少网友直呼，“园区里的秘密，终于要知道了！”
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菲国警坚持突袭BC园区行动有依据 当地时间7月11日，菲律宾国家警察欢迎参议院可能对拉斯彬迎斯市具争议的BC园区突袭行动展开调查，并表示这将为他们提供一个机会来阐述自己的观点。 菲国警公共信息办公室主任)表示，菲国警坚持其反网络犯罪小组上个月开展的行动。他说：“不一定要进行调查，但我们也想听听他们的意见。” 菲司法部(DOJ)对此次反人口贩运突袭行动发出警告，称其未能与司法部机构间打击人口贩运委员会(IACAT)进行协调，并且在缺乏证据的情况下仍强行突袭。 菲国警发言人法哈多表示，司法部声称他们没有与其他机构就此次突袭进行协调，菲国警对此感到“受伤”。 她补充说：“尽管我们接受并尊重我们所听到的内容，但我们感到受伤和悲伤，但就菲国警特别是反网络犯罪小组而言，他们已经与机构间打击人口贩运委员会进行了必要的协调。事实上，在实施行动的初始阶段就已经进行了必要的协调。有搜查令，有检察官和他们在一起。” 马拉兰还坚称搜查令是有效的，警方与其他机构进行了一切必要的协调。他说：“菲国警进行了监视、验证和调查，并使法庭签发了搜查令。” 他补充说，被指控的5名中国公民目前正在等待法律代表，以便在司法部做出决议后释放他们。 该官员进一步透露，菲国警将与司法部协调，以解决司法部对警方针对网络BC公司采取行动的担忧。
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菲国警将积极参与网络博彩网站的检查 菲律宾娱乐博彩公司（PAGCOR）对菲律宾离岸博彩运营商（POGO）在该国的网站进行检查的政策将发生变化。 一周前，菲律宾国家警察反网络犯罪小组（PNP-ACG）在拉斯皮纳斯市袭击了新川网络公司，抓获了7名逃犯，全部是该公司的员工。 据 PBGen 报道，PNP-ACG 主任 Sidney Hernia 向 PAGCOR 提供了意见，警方将与 PAGCOR 合作积极对 POGO 公司进行检查。 他说：目的是立即查看网络博彩网站是否存在问题或争议。 因为一些网络博彩公司被用来庇护逃犯并在该国从事非法活动。 中国大使馆帮助了菲国警，因为在中国发生的大规模诈骗中使用的IP地址被追踪到新川网络公司的大院。 与此同时，PAGCOR 预计将在未来几个月内发布新的 POGO 政策，其中将包括 PNP-ACG 的意见
