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菲律宾司法部：审计署可直接审计PAGCOR的博彩收入 当地时间7月9日，菲律宾司法部(DOJ)表示，审计署(COA)可以应菲娱乐博彩公司(PAGCOR)的要求，以审计目的来审查菲离岸博彩运营商(POGO)的总博彩收入(GGR)。在2023年6月30日的法律意见中，司法部表示，审计署审计菲离岸博彩运营商的总博彩收入有依据，也有合理的财政理由。菲娱乐博彩公司目前仍在根据第11590共和国法和第9184共和国法的规定选择合格的第三方审计平台的服务。司法部副部长Raul T. Vasquez告知审计署主席Gamaliel A. Cordoba，该意见是为审计署提供信息和指导而发表的。Vasquez援引司法部1988年的意见表示：“本部门不会对其没有修订权的官员/机构的任何意见、裁决和/或行为进行审查。作为一个独立的宪法机构，本部门对上述机构的审计署的裁决或官方行为不拥有任何审查权。”他指出，审计署是“政府财务运作的监督者，其任务是审查、审计和结算所有与政府或其任何分支机构、机构或部门，包括具有原始章程的政府所有和控制的公司所拥有或托管的资金和财产的收支或使用有关的账目。”Vasquez还提醒，最高法院(SC)有一个关于这个问题的未决案件，因此“这个问题被认为是待审的，作为司法礼节，本部门被限制在这个问题上提供法律意见。”在寻求法律意见时，Cordoba告知司法部，菲娱乐博彩公司已经要求审计署审查菲离岸博彩运营商的总博彩收入。菲娱乐博彩公司在3月31日因“违约和违反第9184共和国法案及其实施细则和条例”而终止了第三方审计机构Global ComRCI的顾问合同。司法部援引第11590号共和国法案表示：“菲娱乐博彩公司或任何经济特区当局或旅游区当局或自由港当局应聘用第三方审计平台的服务，该平台将确定境外博彩执照持有人的博彩总收入或收益。”该部门还表示，法律规定，第三方审计师应该是 “独立的、有信誉的、国际知名的，并由行业专家认可的认证机构或类似机构正式认证的。第11590号共和国法案并不妨碍国内税收局和审计委员会对第三方审计师确定的博彩总收入进行审计后或独立核查。”它最后表示：“我们注意到，对菲离岸博彩运营商的总博彩收入进行审计是必要的，以确保根据上述《国家国内税收法》第125-A条的规定，对提供的服务和监管费用征收适当的博彩税。如果没有这种审计，菲离岸博彩运营商将能够通过申报较低的金额来欺骗政府，即菲娱乐博彩公司和税务局，使其在总博彩收入中获得应有的份额。”
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涉案金额超5000万！藏身菲律宾的“同花顺机构版”团伙20人被捕 近日，四川省攀枝花市公安局仁和区分局破获一起新型电信网络诈骗案件，跨省抓获20名犯罪嫌疑人，查扣、冻结资金58.8万余元。 今年1月，受害人梁某通过某社交软件教人炒股的广告结识诈骗团伙成员孙某某，孙某某在网络上教他投资股票，并安装“同花顺机构版”APP进行操作，先后向8个不同银行账户转账150万元。此后，梁某在网络上浏览时发现“同花顺机构版”APP为诈骗软件，便想将该软件内的资金提现，及时止损，但未能成功，遂向公安机关报案。 据警方介绍，通过对资金流向进行梳理，发现该APP开发者账户IP地址在菲律宾马尼拉。近年来，该团伙在中国大陆境内招聘了一批“卡农”“卡商”，在马尼拉附近窝点利用“同花顺机构版”APP对中国大陆境内人员实施诈骗，并通过“蝙蝠”“纸飞机”等聊天软件指挥境内洗钱团伙，利用“卡农”“卡商”提供的银行账户转移犯罪资金。 窝点诈骗团伙与洗钱团伙分工明确、合作紧密，境外窝点人员诈骗犯罪一旦成功，犯罪资金转移迅速、快捷，难以对涉案资金止付、冻结。经初步核查，该案件已串并河北、天津、江苏、广东等多省案件195件，涉案金额5000余万元。 截至目前，该案抓获犯罪嫌疑人共计20人，目前已移送检察机关审查起诉5人。
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依托中国投资者，泰国警方逮捕17名在线赌博嫌疑人 在一次针对在泰国境内活动的外国犯罪分子的重大打击行动中，移民局逮捕了17名涉嫌在线赌博的嫌疑人。经过移民局的详细调查后，这次执法行动于7月6日凌晨2点30分左右实施，目标是在泰国活动的国际派系。 在北榄府情报的推动下，移民局官员对挽披县的三栋豪华住宅进行搜查，派出大批官员参与行动。在这些住宅内，发现了一群越南公民，他们是一个在线博彩平台的管理员。 该网站得到了一名中国投资者的秘密支持，在突袭行动中，警方缴获了12台电脑和其他证据。 这导致邻近的住宅进一步被捕，逮捕了另外一伙相关联的违法犯罪人员——伪造护照、素万那普以及缅甸和柬埔寨等其他国家的移民印章。更令人震惊的是，还缴获了一批免税外国香烟作为额外证据。 警方根据 17 名越南人的角色将他们分为不同的罪名，12人与赌博活动直接相关，4人涉及使用非法移民印章伪造护照，1人被指控未经海关持有外国香烟。 这次行动是执法部门认真调查的结果，揭露了这个外国犯罪集团在当地社区秘密租用豪华住宅。豪宅是他们的活动基地——在线赌博和伪造旅行证件，流通了数千万泰铢。 调查人员发现，这些越南人管理着一个在线赌博网站 https://ino.me/luec，由他们的中国主管通过Facebook Avatar指挥。 指示完成后，主谋迅速删除了账户。据悉，该组织最近才在泰国开展活动，大约在被捕前一个月从邻国搬迁到泰国。 在逮捕过程中，执法部门发现嫌疑人通过社交媒体引诱顾客，创建了几个恶搞帐户来吸引人们就业或在线购物。然后，感兴趣的个人向这些帐户发送消息，通过提供的链接重定向到在线赌博网站。
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惊天大案！年流水超150亿元！特大跨境网络赌博案侦破，170人已被抓 前不久，重庆市公安局侦破了一起特大跨境网络赌博案件，抓获犯罪嫌疑人170余名，大批涉案资金被冻结。 年流水超150亿元 赌博网站代理人员超4000名 2020年10月，重庆市长寿区公安分局在工作中发现，东南亚某国的一款网络赌博软件在我国境内大肆发展线上代理推广人员，并通过代理推广人员招揽参赌人员，涉案流水特别庞大。 重庆市长寿区公安局刑警支队五大队教导员 游浩镭： 2020年一年的流水高达150多亿 ，后来经过我们研判、分析梳理，一共掌握了全国近4000多名大型赌博网站的代理人员相关身份信息以及证据。 经调查，该犯罪团伙职责分工明确，在境外架设服务器，开设专用的赌博App，上面有体育赛事（如赌球）、百家乐、德州扑克、斗牛、赛车等多种形式的赌博活动。该团伙在国内发展多级代理人，由各级代理人负责引诱、招揽赌博者参与。 比如，参赌人员有1万元的亏损，赌博网站就会将这1万元的30%到55%， 按照代理的等级，转给代理。 但是也有很多人在盈利的同时参与赌博，把这些钱也输进去了，甚至倾家荡产。 警方对蒋某进行了大量的调查工作，发现他的确在为这个大型赌博网站做代理，并且也在警方负责的辖区内招揽了十多名参赌人员，甚至还有学生。就在对警方蒋某抓捕的前一天晚上，发现他还在这个网站参与赌博，一共输掉了20多万元。 沉浸在网络赌博中的小蒋，不仅没有赚到钱，还拖累父母为他还债100多万元，直到因涉嫌开设赌场罪被警方抓获，如今他后悔不已。 其中，有一个犯罪嫌疑人，也是这个赌博网站的代理。他专门做足球解说的主播，粉丝有几十万人，他在平台上发了推广链接，很多粉丝成为他的下线参赌人员，开始赌球。 警方介绍，网络赌博靠虚假宣传诱导公众参与，导致受害者深陷泥潭，遭受巨大的资金财产损失，甚至家破人亡，具有严重的社会危害性。今年以来，重庆警方开展收网行动，出动上百警力，辗转海南、广东、四川、湖南、山东、福建等地，截至目前，已抓获犯罪嫌疑人170余名，均为赌博网站代理人员，查证涉案资金流水156亿元 ，查扣冻结一大批资金。目前案件仍在继续侦办中。
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参赌6万余人，涉案资金流水35亿！保康警方破获特大跨境网络赌博案 7月1日晚10时许，随着兰某、李某两名犯罪嫌疑人从东南亚某国押解回保康县，标志着部督“10.21”跨境网络赌博案全线告破。 2021年10月21日，保康县一条普通的网赌线索，牵出了参赌人员6万余人、涉案资金流水35亿余元的特大跨境网络赌博案。襄阳保康警方历时七个月，顺藤摸瓜、抽丝剥茧，先后抓获犯罪嫌疑人48人，查扣涉案资金2944万余元，实现了从建平台、开赌场、开发赌博软件、出租出借银行卡、盗窃、敲诈、销赃等7个犯罪团伙组成的跨境网络赌博完整犯罪链条的全链条打击。 7月5日，保康县公安局对外披露该案案情细节。 小县城里曝出特大网络赌博案 2020年初，新冠肺炎疫情席卷全国，居家隔离成为许多人的生活常态，互联网产业迎来了新一轮的发展机遇。 3月的一天，一网友向保康居民王某推荐了一个“投资项目”，并邀请他加入“佑见”App里的聊天群。表面上，“佑见”App是一个网络商城，但聊天群里交流的内容却不是生意，而是玩“游戏”的心得和收入。 该群专门为王某配备了对接人，在对方的讲解下，王某很快明白了“游戏”规则。群主在App里开设房间，群友加入房间后，群里的机器人会发送一个红包，参与人员在“0-9”中选择一个数字下注和庄家对赌，若抢得红包的金额尾数和所押数字相同，即为“踩雷”，庄家赢。如果数字不同，则为押注者赢。 抱着试试的心理，王某十元、二十元的下注，有输有赢，提现也非常顺畅，他对该平台深信不疑，很快便成了“游戏”常客。 在“游戏”的同时，王某还结识了不少同群好友，彼此相聊甚欢，甚至王某结婚时，这些好友还送来贺礼，其中专门为王某服务的鲍某还给他发了888元的红包，让其非常感动。 久赌无赢家，这句话王某也未能幸免。玩的时间长了，王某开始输多赢少，为了翻本，他赌注越下越大，但也越输越多。 2021年10月21日，公安机关开展净网专项行动，王某参与网络赌博被保康警方巡查发现，此时他已经输了一百多万元。 经警方初查，王某所在的两个聊天群参赌人员3000余人，而像这样的群，在“佑见”App上还有很多。10月25日，保康县公安局成立专案组立案侦查。 因犯罪形式新颖、涉案人员多、金额大，该案引起公安部、省厅、市局高度重视，襄阳市公安局提级侦办，湖北省副省长、省公安厅厅长徐文海指示“加大该案办理力度，实现全链条打击”。2022年7月8日，该案被列为部督案件。 一个小众APP网罗6万余赌客 ，随着侦查工作的深入，一个庞大的网络赌博犯罪版图逐渐清晰。 “佑见”App隶属雷科柏京科技有限公司，公司注册地为广西南宁，但实际办公地在浙江杭州，掌控人是广西人杨某。 今年35岁的杨某仅小学文化，曾在其他App平台参与赌博，发现开平台捞钱快。于是，杨某于2019年6月招募了呙某、赵某等一批软件开发人员，“克隆”了一个网络赌博平台，自立门户。 为了吸引赌客，杨某在以前参与赌博的赌友群里发布链接，邀请以前的赌友来自己平台做庄，王某所在聊天群群主张某、吴某就是其中之一。 2021年9月，福建人张某与安徽人吴某联合在“佑见”APP上开设赌场，其中张某出资45万元占股70%，负责成立“拖拉机”工作室给参赌人员上下分、兑换现金。吴某占股30%，负责建立赌博群，并组织“拉手”推广、引流赌客进群参赌。 2021年11月，专案组分赴福建、陕西、安徽、江苏等地，将张某、吴某等9名网赌犯罪嫌疑人抓获归案，现场查获涉案参赌资金338万余元。其中，在福建省大田县一处“拖拉机”工作室扣押账本1本，仅记录21天的资金流水，就达1.2亿元。 2022年5月16日，襄阳警方再次组织警力前往浙江，对“佑见”App平台涉案人员开展收网行动，抓获犯罪嫌疑人15名。主犯杨某在杭州向专案组投案自首。 警方对该平台数据进行梳理，参与赌客达6万余人，资金流水35亿余元。该平台采取流水抽头、卡红包零头等形式获利5000万余元，其中杨某个人获利1300万余元。为了逃避公安机关打击，杨某还收购了一批皮包公司，并克隆了一套同样的赌博平台，准备上线运营。 专案组主办民警李波涛介绍，该案最大的特点就是平台组织者和庄家分离，每个庄家独立发展自己的赌客群体，每个环节都有利益联系，加上赌博方式隐蔽、门槛低，造成参赌人员越来越多。 案中案牵出完整的黑色产业链 ，赌博平台、赌博群相关涉案人员相继落网，但该案并没有结束。 专案组民警黄德军介绍，在这起网络赌博案背后还有盗窃、敲诈等系列案中案，衍生出一条木马开发、系统入侵、网络盗窃、洗钱销赃等完整的黑色产业链。 在赌博过程中，群主使用了一款“机器人”软件，负责发送红包、统计输赢、兑付奖金，但这套软件并非平台开发，而是由群主单独另购。 2021年初，麦某在其他赌博平台看见有人使用机器人发牌，于是找到程序员王某开发了一款功能相似的程序。因机器人可控制赔率，且能获取群内参赌人员个人信息及资金流水等信息，让群主利润更加丰厚，受到赌博群经营人员青睐，而麦某依靠售卖此软件获利80万余元。相比麦某为群主提供技术服务牟利，冯某团伙赚钱的方法则更加直接。 2020年5月，冯某、罗某找到懂技术的魏某，开发出一款木马程序入侵到“佑见”App平台，利用涉赌人员账号每天流水频繁、对余额不清楚的漏洞，直接盗窃用户账户内的余额，获利近千万元。 而且，在2021年3月“佑见”APP的第三方支付通道关闭后，用户账户余额成了“筹码”，该团伙又发展下线，将盗得的筹码交由刘某、张某、林某等人返销回赌博群组织人员。 此外，该平台涉赌人员金某，还采取举报、威胁的手段对赌博群庄家实施敲诈勒索。 2022年1月起，专案组分赴广东、山东、成都等地，将专为网络赌博团伙提供“机器人”开发、入侵“佑见”平台盗窃、敲诈等5个团伙9名骨干成员抓获，查扣涉案赃款310.45万元。 目前，该案7个犯罪团伙主要涉案人员已全部到案。保康县公安局政委、专案组组长杨军表示，下一步，专案组将对6万余参赌人员信息和为赌博收付赌资、洗钱、非法经营、帮信等关联犯罪行为，推送至各地公安机关，在全国发起严打赌博和关联犯罪的集群战役。
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落入虎穴竟成了“爪牙”，85人赴在老挝、菲律宾从事电信诈骗被判刑 “强迫我们每天要不择手段地去拉人。”“到处都是被砸烂的手机,宿舍里都有监控。”“人身安全都不一定能够得到保障”……犯罪嫌疑人回忆起参与境外诈骗的场景,后悔不已。近日,经山东省东营市河口区检察院提起公诉,河口区法院对钟某某等85人系列跨境电信诈骗案公开宣判,85名被告人均因犯诈骗罪被判处三年到六个月不等的有期徒刑,并处5万元到1万元不等的罚金。 2019年初,小王在一个微信群里看到“摩根公司”高薪诚聘出国务工的广告,联系后对方说招聘赴境外从事客服人员,月薪过万,还有提成,报销往返路费。面对对方许诺的优厚待遇,小王心动了,按照与对方的约定出境至老挝,与接应人员会合后被带至金三角地区。 “不能用真实姓名”“起一个外号”“工作地点不允许用私人手机”“拉人到微信群投资”,小王这才知道自己到了诈骗集团了。小王本想走,但却被告知需要自己承担来回路费,一边是高额工资加提成,一边是自掏腰包,最终小王的天平倾向了诈骗集团。 据悉,“摩根公司”先后在老挝、菲律宾设置办公地点,该公司系从事诈骗犯罪活动的犯罪集团,以金钱引诱,大量招聘国内人员赴境外实施诈骗,组织架构严密、分工明确,设有客服部、网络部、招聘部、保障部、一线诈骗团队等专门机构,针对境内居民实施电信网络诈骗。 从此,小王按照公司提供的话术和剧本,宛如演员一样以“投资导师”“高富帅单身汉”等身份广结网友,分享“致富”秘籍,一年多的时间,小王从一名普通一线诈骗人员,一路升职为团队经理,诈骗花样层出不穷。 东营公安联合机场、海关在小王等人回国的时候组织了抓捕,小王与同在该诈骗集团的84名人员被抓获归案。 检察官提醒:广大群众务必提高警惕,天上掉下来的不一定是“馅饼”,最大可能的是陷阱,守护钱袋子,拒做提供两卡的“工具人”,也避免成为被“收割”的受害人,做文明守法人,守好钱袋子。
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近日马来一盘口被端，54人被捕 30名中国籍男子被骗到大马做“猪仔”，再假扮成执法官员骗同胞！全部都被逮捕！ 大马成了诈骗集团最新的“猪仔营”，这回有大批中国和中国台湾人被诱骗来马当猪仔，再通过网络越洋诈骗祖国人！ 近几年，国际诈骗集团设在柬埔寨、缅甸和老挝的“猪仔营”相继被爆出后，如今不排除有集团转而盯上马来西亚，以同样的打工骗局，最新诱骗了一批中国和中国台湾人入境，再安排他们在工业区设立的大本营运作。 《中国报》探悉，这个国际诈骗集团弃用惯常的豪华公寓、豪宅和店屋不租，改在工业区租下工厂充当大本营后，在4个月前诱骗30名中国及19名中国台湾人来马充当客服员，使出老套的诈骗手法，即假扮执法官员越洋诈骗中国和中国台湾人。 该集团暗中营运逾4个月后，始被警方上门捣毁，当局一共逮捕54人，包括2名本地华裔男子、1名本地印裔男子、2名孟加拉籍男子、30名中国籍男子、18名中国台湾男子和1名中国台湾女子。 据了解，吉打瓜拉姆达警方是根据情报，联同吉打商业罪案调查组同僚，于昨日傍晚6时至10时，率队到吉打亚罗士打某工业区一家工厂展开突击行动，当场逮捕这54名男女。 据悉，该诈骗集团在上述地点的工厂设下诈骗大本营后，再通过社交媒体撒网寻找“猎物”，并以老套的电话骗局手法干案。 武吉阿曼商业罪案调查局总监拿督斯里南利接受《中国报》询问时，证实警方上述行动。 他说，根据警方初步调查，被捕嫌犯假扮成警官、银行职员关税局官员等，越洋诈骗中国人和中国台湾人，诱骗他们将自身积蓄汇入第三方的银行户头。 他指出，该诈骗集团已经活跃逾4个月，警方仍在调查被捕嫌犯是否坠入打工骗局，被骗来我国进行不法活动。
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周焯华被法院拍卖36个不动产，涉及约6亿元 现时正在服刑的前太阳城集团主席周焯华，被澳门法院变卖36个不动产，涉及约6亿澳门元。他与其余数名人士被判须向澳门政府赔偿65.22亿澳门元。 根据澳门法院的资料，周焯华和大得利集团有限公司旗下36个不动产，将会被法院拍卖，请求执行人是一名叫「余丽云」的人士。 36个不动产中，有31个是停车位，拍卖价格为1,133,000澳门元至1,184,500澳门元；其余5个都属于商业用途的物业，价格分别是55,517,000澳门元至176,748,000澳门元。全部不动产涉及约6亿澳门元。 地点位于凼仔美副将马路及珍珠围的商业单位及车位。根据地籍资料显示，该物业大楼名称是创福豪庭。这次拍卖将于9月12日进行，9月11日截标。 周焯华与数名被告在1月19日被判刑，他们需要向政府赔偿65.22亿澳门元，另需要向美高梅、永利、威尼斯人、银河、澳娱综合赔偿21.51亿澳门元。而周焯华亦被判18年监禁。 据了解，周焯华与数名被告已经就案件向中级法院提出上诉，检察院亦同时就案件亦提出上诉。
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落入虎穴竟成了“爪牙” 85人赴境外从事电信诈骗被判刑 “强迫我们每天要不择手段地去拉人。”“到处都是被砸烂的手机,宿舍里都有监控。”“人身安全都不一定能够得到保障”……犯罪嫌疑人回忆起参与境外诈骗的场景,后悔不已。近日,经山东省东营市河口区检察院提起公诉,河口区法院对钟某某等85人系列跨境电信诈骗案公开宣判,85名被告人均因犯诈骗罪被判处三年到六个月不等的有期徒刑,并处5万元到1万元不等的罚金。 2019年初,小王在一个微信群里看到“摩根公司”高薪诚聘出国务工的广告,联系后对方说招聘赴境外从事客服人员,月薪过万,还有提成,报销往返路费。面对对方许诺的优厚待遇,小王心动了,按照与对方的约定出境至老挝,与接应人员会合后被带至金三角地区。 “不能用真实姓名”“起一个外号”“工作地点不允许用私人手机”“拉人到微信群投资”,小王这才知道自己到了诈骗集团了。小王本想走,但却被告知需要自己承担来回路费,一边是高额工资加提成,一边是自掏腰包,最终小王的天平倾向了诈骗集团。 据悉,“摩根公司”先后在老挝、菲律宾设置办公地点,该公司系从事诈骗犯罪活动的犯罪集团,以金钱引诱,大量招聘国内人员赴境外实施诈骗,组织架构严密、分工明确,设有客服部、网络部、招聘部、保障部、一线诈骗团队等专门机构,针对境内居民实施电信网络诈骗。 从此,小王按照公司提供的话术和剧本,宛如演员一样以“投资导师”“高富帅单身汉”等身份广结网友,分享“致富”秘籍,一年多的时间,小王从一名普通一线诈骗人员,一路升职为团队经理,诈骗花样层出不穷。 东营公安联合机场、海关在小王等人回国的时候组织了抓捕,小王与同在该诈骗集团的84名人员被抓获归案。
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菲律宾拉斯皮纳斯市博彩园区发现“豪华俱乐部”，园区设有支付中心、海鲜市场等多场所 据报道称，一家菲律宾离岸博彩运营商 (POGO) 公司最近因涉嫌人口贩运而在拉斯皮纳斯市遭到突击搜查，结果发现该公司在其经营场所内拥有自己的所谓“娱乐中心”。 菲律宾国家警察 (PNP) 向媒体展示了被突击搜查的部分建筑，以证明该 POGO 中心据报道还涉及除在线赌博之外的其他活动。 “我们进行了一次突袭，因为我们有理由相信他们参与了爱情骗局和投资骗局。他们隐藏在合法的网络博彩公司的幌子后面”菲国警反网络犯罪小组发言人警察队长米歇尔·萨比诺（Michelle Sabino）说。 “娱乐中心”内有宽敞的房间，类似于豪华夜总会的贵宾室，据称离岸公司的男性员工在那里休息。在离岸博彩公司大院中还发现了所谓的“浪漫室”，警方认为这是所谓的“爱情骗局”的场所、员工宿舍、医疗和牙科诊所、售票处、支付中心、杂货店、海鲜店市场和美食广场。 萨比诺说：“菲律宾人可以外出，而外国人则不允许。但他们有激励措施，如果表现好，他们可以出去，但必须有人陪同。” 6 月 27 日，当局对涉嫌贩卖人口的情况发出搜查令。警方报告说，1,534 名菲律宾人和 1,190 名外国人在这次突袭中获救，其中包括 4 名中国人和 3 名中国台湾人，他们被发现是逃犯。 移民局目前拘留了被捕的外国人，他们目前正在等待驱逐出境。 与此同时，该 POGO 公司仍有 1,000 多名员工，因为移民局尚未确定他们是否需要在自己的国家工作。 5人因该事件被捕，但警方表示人数可能还会增加。
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抄家！！周焯华被法院拍卖36个不动产，涉及约6亿元 现时正在服刑的前太阳城集团主席周焯华，被澳门法院变卖36个不动产，涉及约6亿澳门元。他与其余数名人士被判须向澳门政府赔偿65.22亿澳门元。 根据澳门法院的资料，周焯华和大得利集团有限公司旗下36个不动产，将会被法院拍卖，请求执行人是一名叫「余丽云」的人士。 36个不动产中，有31个是停车位，拍卖价格为1,133,000澳门元至1,184,500澳门元；其余5个都属于商业用途的物业，价格分别是55,517,000澳门元至176,748,000澳门元。全部不动产涉及约6亿澳门元。 周焯华与数名被告在1月19日被判刑，他们需要向政府赔偿65.22亿澳门元，另需要向美高梅、永利、威尼斯人、银河、澳娱综合赔偿21.51亿澳门元。而周焯华亦被判18年监禁。
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电诈分子视频连线行骗！民警入镜怒斥“你装什么装” 6月18日，哈尔滨市公安局呼兰分局新民派出所民警在接到辖区商户举报后迅速出警，成功阻止一起冒充“公检法”电信网络诈骗案件。 6月18日12时许，呼兰分局新民派出所社区民警李瀚接到辖区一宾馆负责人反映情况称，辖区居民徐女士来到宾馆开了一个房间，一直用手机微信与人视频，疑似遭遇电信网络诈骗。 巡逻民警赶到宾馆后，发现徐女士拿着手机正在与电信网络诈骗犯罪分子视频，民警当即表明身份并立即挂断视频，告知徐女士正在遭遇电信网络诈骗。 正当徐女士将信将疑时，电信网络诈骗犯罪分子竟然再次发来视频请求，民警接通视频后，犯罪分子一时没有看清视频中的民警，仍然以“强硬”语气要求徐女士把手机放好，民警当即要求对方打开摄像头，并怒斥道“我们迟早会打击你，你装什么装！”发现是民警后，刚刚还气焰嚣张的犯罪分子立即挂断了视频，徐女士这才如梦初醒。 经了解，徐女士称自己连续接到“00”开头的不明电话，对方自称是北京警方，用严厉的语气告知其涉及一起洗钱案件，要求她找一处僻静的宾馆房间接受调查，并再三告诫徐女士不要与他人说。 看着骗子发来的“立案决定书”等伪造的法律文书，徐女士一时情急，没有分辨出这个漏洞百出的骗局，来到了附近的一间宾馆开房间。正当犯罪分子提出要徐女士转账20万元“进行担保”的要求时，一旁的宾馆负责人意识到徐女士可能正在遭受电信网络诈骗，在反复劝阻徐女士无果后，马上向社区民警汇报情况。
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贵州一女子欲偷渡到缅甸“务工”，被劝返后仍不放弃再次偷渡 近年来以“高薪”为噱头，向国内招募人员赴境外从事电信网络诈骗活动的情况不断发生，时常有人经不住诱惑前往边境偷越国境，从而走上违法犯罪的不归路。 近日，镇远（贵州省黔东南苗族侗族自治州）法院依法公开开庭审理并当庭宣判一起组织他人偷越国境罪、偷越国境罪案件，对组织他人偷越国境的邓某某判处有期徒刑二年六个月，并处罚金二万元，对另7名偷越国境的被告人判处有期徒刑六个月至拘役四个月，并处罚金二千元至四千元不等的刑罚。 案情摘要 2020年3月，被告人邓某某为获得缅甸“泽哥”承诺的介绍费，邀约了被告人全某某等人前往缅甸务工。2020年3月13日，在邓某某的安排下，邓某某、全某某等7人从镇远乘顺风车到凯里南站，又从凯里南站乘高铁到达云南省昆明市，经邓某某与“泽哥”联系后，在他人的带领下，邓某某等7人从云南省临沧市孟定镇偷渡至缅甸果敢东城。偷渡过程中所产生的顺风车费、食宿费由邓某某支付后，“泽哥”承诺为其报销，高铁票由邓某某联系“泽哥”订购。7人到达缅甸果敢东城后，由“泽哥”安排工作，后上述七人于2020年5月17日至2021年10月5日期间陆续从云南省镇康县南伞口岸偷渡回国。 2020年7月，被告人杨某某（女）在他人的邀约下前往缅甸务工，后于2020年8月1日与他人结伙由云南省镇康县南伞镇边境小道欲偷渡至缅甸时，被执勤民警查获劝返并处以行政罚款，几天后再次在他人带领下从镇康县南伞镇偷渡至缅甸果敢东城在一家KTV工作，后杨某某于2021年10月11日从清水河口岸回国。 法条链接 《中华人民共和国刑法》 第三百一十八条 【组织他人偷越国（边）境罪】组织他人偷越国（边）境的，处二年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；有下列情形之一的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：…… 第三百二十二条 【偷越国（边）境罪】违反国（边）境管理法规，偷越国（边）境，情节严重的，处一年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；为参加恐怖活动组织、接受恐怖活动培训或者实施恐怖活动，偷越国（边）境的，处一年以上三年以下有期徒刑，并处罚金。 法官提醒 缅北不是致富“天堂”，境外并非法外“禁地”。希望每个被金钱冲昏头脑想去境外的人员能够警醒，在境外你可能被强迫参与电信诈骗、网络赌博等违法犯罪活动，甚至存在被非法拘禁、故意伤害、绑架等人身危险，境外没有遍地黄金，务工一定要选择正规渠道，不要轻信各种境外高薪务工广告，偷渡境外代价太大不可为，勿因一时贪念而悔恨一生。同时法官也提醒广大群众，国境线神圣不可随意逾越，要自觉严格遵守出入境管理法规，切勿以身试法，否则将受到法律的严惩。
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菲国警：BC园区获救两外籍员工被发现为逃犯 当地时间7月4日，菲律宾国家警察反网络犯罪小组表示，六月底对拉斯彬迎斯市(Las Pinas)园区的突击行动又发现两名“被救”外籍员工为逃犯。 菲国警反网络犯罪小组总监埃尔尼亚(Sidney Hernia)表示，新增的两人是被中国台湾当局通缉，具体情况尚不清楚。 日前，菲律宾警方表示，“获救”外国公民中有四人被发现是中国逃犯，他们已被移交给中国大使馆驱逐出境。 埃尔尼亚表示：“1500多名菲律宾员工已被释放并允许返回各自的家园。与此同时，执法部门已收集了一千多名外国人的个人信息，这些人将被移交给移民局进行适当的处置和遣返程序。目前还有大约600人仍在与移民局和各自原籍国大使馆代表协调下接受处理。” 他补充说：“不同外国大使馆的积极参与和合作，协助记录各自国民，并将他们的记录与菲国警进行交叉比对，最终确认了六名逃犯的身份。” 与此同时，五名中国人已因违反2022年扩大反人口贩运法而受到司法部的审讯程序。
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菲律宾描仁瑞拉市宣布禁止所有类型的网络BC 为了居民的福利和安全，菲律宾描仁瑞拉市地方政府已禁止菲律宾离岸BC运营商(POGO)和其他形式的赌博活动在该市进行。 市长张侨利于7月4日宣布，市政府已通过三项措施，即第1105号法令(禁止在该市范围内的网络BC公司)、第2023-093号法令(暂时禁止小镇菜票、电子游戏和其他形式的在线赌博的新申请)以及第2023-092号法令(禁止在该市进行一切形式的在线赌博)。 市政府表示，该法令的通过是因为最近有报道称，全国范围内的非法赌博和网络BC运营造成了洗钱、人口贩卖、绑架和卖淫等社会、经济和安全问题。 张侨利表示：“无论在该市设立什么项目，我们总是要考虑对社区的社会和道德影响。这对我们来说非常重要，不仅因为我们教会团体的存在，而且更重要的是这种赌博带来的社会和道德影响” 违者将面临20万到30万的行政罚款。此外，任何违反该规定的个人将被处以5000披索或一年监禁，或者两者并罚，具体由法院酌情决定。 暂时禁止在城市范围内建立和运营新的在线赌场、电子游戏、在线斗鸡、电子宾果、在线扑克和其他形式的在线赌博以及小镇菜票，为期五年。 市政府表示，目前在该市持有有效营业许可证经营的网络赌博场所仍将被允许继续经营。市政府成立了一个小组来监控所有建筑物地区，以确保该市没有非法赌博活动和非法网络BC公司运营。
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宏泰被捕中国人中有4名国内通缉犯，并否认对于宏泰起义事件的外国人下手过重 菲国警反网络犯罪大队（PNP-ACG）称，警方上周对大马尼拉地区拉斯宾迎斯市（Las Pinas）一个博彩园区展开突查行动，被捕人员中发现有四名中国籍逃犯。 菲国警反网络犯罪大队发言人萨比诺在一则短信中证实了上述情况，但并未透露具体细节。 警方目前正对数千名在突查行动中被捕的外国员工和当地联络人提出指控。 菲国警表示，警方在行动中还数次阻止了部分外国人的逃跑企图。 另一方面，涉案博彩公司的律师谴责警方在行动中涉嫌虐待这些外国人。 新创网络科技公司（音译，Xinchuang Network Technology）律师瓦尔加斯在给警方的信中要求对在冲突中受伤的博彩业员工提供人道主义援助。 瓦尔加斯在信中写到：“我们强烈谴责警方对手无寸铁的外国公民采取的暴行，警方使用的武力与在新闻稿中表示要阻止逃跑的说法不相称。我们同样谴责你们现场的警员不断拒绝救护车进入，将这些受伤严重的伤员转移至附近的医疗设施中。” 菲国警新闻办公室负责人马拉南已经否认警方对待这些试图逃跑者时下手过重。 在给媒体的一则短信中，马拉南表示警方在行动中已经保持最大限度的忍耐。 马拉南说：“菲国警始终致力于维护所有人的人权，无论种族和国籍。我们的警员是专业人士，只会依据本国的法律采取行动。” 他补充道，菲国警已经在现场布置人权事务援助办公桌和医疗服务站。
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台当局花13亿新台币打击诈骗 被批没有正视基层人力荒 据台湾《联合报》报道，台行政部门5月通过“新世代打击诈欺策略行动纲领1.5版”，预计投入13亿元(新台币，下同)经费，民众党“立委”陈琬惠3日说，民进党当局没有正视基层人力荒，花一堆钱在宣传与整修设备场地，预算乱撒一通，完全是慷纳税人之慨。 陈琬惠3日举行记者会指出，根据“警政署”的统计，近年诈欺案件数持续成长，2022年达到29509件，而岛内各地地检署新收电信诈欺案件数，更是连年翻倍成长，2022年达到160799件，比起2019年多了4.6倍，台湾彷佛沦为诈骗之岛。 陈琬惠说，面对海量的诈骗案，多个“部会”统统高喊缺人，然而根据“警政署”报告，2023年各警察机关侦查佐缺额292人，缺额率6.44%；法务部门报告也显示，2023年检察官缺额132人，缺额率8.61%。 陈琬惠表示，当海量诈骗案压垮第一线检警时，13亿元的预算放在“增补人力”上却少得可怜，其中只有1.1亿用于增补临时人力；而“设备场地整修”“防诈倡导”却分别高达9.9亿元、6500万元，等于7成多的预算都用在设备场地整修。 她批评，如此分配纳税人的13亿元预算，完全是慷纳税人之慨，民进党当局没有正视基层人力荒，花一堆钱在宣传与整修设备场地，法务部门的国际参访费用就有近百万元，行政司法业务联系会议费用也有180万元。 陈琬惠要求，行政部门负责人陈建仁应该出面说明，预算分配的专业考虑是什么，绝对不能只是要展现打诈决心就乱撒一通。 陈琬惠呼吁，针对诈骗案源头管理，“金管会”等都应该扛起责任，对于欠缺监管的人头账户、泛滥的第三方支付虚拟账号与横行无阻的电信境外门号进行监管，别再互踢皮球。
